Investigaciones dirigidas a la obtención de pruebas suficientes para clarificar la situación aparentemente anómala de un trabajador respecto a la empresa como bajas fingidas, absentismo laboral, duplicidad de empleo, competencia desleal, control de calidad de atención al público, control de comerciales, rendimiento de trabajadores, mystery shopper, comprobación de rutas, pérdida o desaparición de mercancía.